Accertata l’indebita percezione di contributi per i bonus edilizi riferibili a lavori inesistenti di ristrutturazione immobiliare a Leverano e Copertino
Avrebbe omesso di segnalare operazioni bancarie sospette per 2,5 milioni di euro agli organi competenti, favorendo così in qualche modo la truffa che sarebbe stata orchestrata ai danni dello Stato.
C’è anche il direttore di un istituto di credito della provincia di Lecce (al quale sono contestate responsabilità amministrative) fra le persone coinvolte nell’operazione condotta dai finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo su una presunta truffa coi bonus edilizi, che vede complessivamente dieci indagati. A otto di essi è contestata anche l’associazione per delinquere.
Il meccanismo della frode – stando a quanto accertato dalle fiamme gialle – consisteva nell’inviare all’Agenzia delle Entrate modelli di dichiarazione falsi, in cui affermava di aver effettuato lavori di rifacimento delle facciate e di efficientamento energetico sugli immobili. Successivamente, si cedeva l’inesistente credito a Poste Italiane, dove erano stati aperti conti correnti in anticipo, traendola in inganno. I soldi venivano quindi trasferiti immediatamente a diverse società fittizie e infine spostati all’estero, principalmente verso conti di società con sede in Cina.
L’inchiesta, avviata nel mese di aprile 2023, trae origine da accertamenti svolti in autonomia dai finanzieri, che hanno consentito di ipotizzare l’esistenza di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione dei delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, quantificate in sette milioni di euro. I reati sarebbero stati commessi tra ottobre 2021 e giugno 2023 nei comuni di Copertino, Leverano e Porto Cesareo.
Nelle scorse ore, su disposizione del gip di Lecce, i finanzieri hanno proceduto al sequestro preventivo di denaro e beni per circa mezzo milione di euro, connessi all’indebita percezione dei contributi.
La newsletter del Corriere del Mezzogiorno
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della Puglia iscriviti gratis alla newsletter del Corriere del Mezzogiorno. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.
Siamo anche su Instagram, seguici https://www.instagram.com/corriere.mezzogiorno/
25 maggio 2024 ( modifica il 25 maggio 2024 | 12:00)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
